Soruşturmanın merkezinde 37 yaşındaki Çin doğumlu iş insanı Chen “Vincent” Zhi yer aldı. Zhi, Kamboçya’da kurduğu zorla çalıştırma kamplarında binlerce kişiyi çalıştırarak “Prens Holding Group” adlı dev bir suç organizasyonu kurmakla suçlanıyor.
15 MİLYAR DOLAR PARA, TABLOLAR, MÜLKLER…
Federal savcılığa göre Chen, 2014’ten bu yana gayrimenkul, finans ve hizmet yatırımları maskesi altında faaliyet gösteren bir ağ kurdu. Bu ağ, yüzlerce Amerikalı kurbanı sahte yatırım vaatleriyle kandırarak milyarlarca dolarlık kripto para topladı.
Elde edilen gelirlerle Chen; lüks yatlar, özel jetler, değerli saatler ve New York’tan bir Picasso tablosu satın aldı.
Yetkililer, suç gelirleriyle alınan Londra’da 16 milyon dolarlık malikane ve 126 milyon dolarlık ofis binasının da dondurulduğunu açıkladı.
‘DOMUZ KASAPLIĞI’ YÖNTEMİ NASIL İŞLİYOR?
“Pig butchering” (domuz kasaplığı) terimi, kurbanların çevrimiçi ortamlarda “yatırıma hazırlanır gibi şişirilip” sonra bir anda dolandırılmalarını ifade ediyor.
Bu yöntemde dolandırıcılar genellikle:
- Sahte romantik ilişkiler kuruyor,
- Yatırım fırsatları veya yardım çağrılarıyla güven kazanıyor,
- Ardından kurbanlardan kripto para transferi istiyor.
Chen’in yönettiği ağ, bu taktikleri kullanarak günde 30 milyon dolara kadar gelir elde etti.
“TELEFON ÇİFTLİKLERİNDE” ZORLA ÇALIŞTIRDILAR
DOJ’un iddiasına göre Chen, Kamboçya’da yüksek duvarlarla çevrili, dikenli tellerle korunan kamplarda zorla binlerce kişiyi çalıştırdı. Bu kişiler, şiddet tehdidi altında dünyanın dört bir yanındaki mağdurlarla iletişim kurarak dolandırıcılığı yürütmek zorunda kaldı.
Savcılar, Chen’in bu kamplardaki operasyonları bizzat yönettiğini, hatta işkence ve darp görüntülerine sahip olduğunu belirtti. Chen’in çalışanlarına, “sorun çıkaranları cezalandırın ama öldürmeyin” dediği de iddianamede yer aldı.
Brooklyn’de açılan davada Chen; elektronik dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya.
İngiltere hükümeti de Chen ve şirketine karşı yaptırım uygulama kararı aldı. ABD’li yetkililer, ele geçirilen 127.271 adet Bitcoin’in şu anda devlet kontrolünde olduğunu açıkladı. Chen ise hala firari durumda ve suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabilir.
News
